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电投产融: 第七届董事会第九次会议决议公告 消息

时间:2023-05-18 20:07:45 来源:证券之星

证券代码:000958   证券简称:电投产融   公告编号:2023-026


(相关资料图)

  国家电投集团产融控股股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于

会议通知,于 2023 年 5 月 18 日以通讯方式召开会议。会议

应出席董事 9 人,实际出席 9 人,会议由董事长主持。公司

董秘出席会议,经理层成员、有关部门负责人列席会议。本

次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。同意提名何平林先生、胡三高先生及韩杰先生

为公司独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议。

  详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于独立董事换届选举的公告》。公司独立董事发表了同

                  -1-

意的独立意见,详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第九次会议有关审议

事项的独立意见》。

  经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

  详情见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

的独立意见

  特此公告。

            国家电投集团产融控股股份有限公司

                         董 事 会

                -2-

查看原文公告

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