证券代码：603917      证券简称：合力科技          公告编号：2023-021

              宁波合力科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、2022 年度利润分配预案的主要内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司

期末可供分配利润为人民币 543,535,904.73 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2022 年 12 月

（含税）。本年度公司现金分红金额占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利

润的比例为 34.59%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股

份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生

变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

     二、已履行的相关决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 30 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《2022 年

度利润分配预案》，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制

定的 2022 年度利润分配预案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务

状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

  我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理

回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在

损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2022

年度利润分配预案》

        ，并将本议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策和相

关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司

长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，

同意本次利润分配预案。

     三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司

经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案

尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风

险。

                         宁波合力科技股份有限公司董事会

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